Welke crypto scams zijn er en hoe herken je ze? Daar gaan we in dit artikel op in.
Helaas krijgen wij regelmatig verhalen tot ons van mensen die opgelicht zijn. Het gaat regelmatig om hele serieuze bedragen. Die situaties zijn altijd te voorkomen indien diegene die is opgelicht meer kennis over dit onderwerp had gehad. Daarom schrijven wij dit artikel. Hopelijk kunnen we scams zoveel mogelijk voorkomen.
Deel deze pagina ook vooral in je omgeving bij mensen die zich ook bevinden in het crypto landschap en nog onervaren zijn. Neemt niet weg dat ook ervaren crypto gebruikers ten prooi kunnen vallen van een oplichter.
Op deze pagina leggen we je uit welke scams er zijn en hoe je ze kunt herkennen aan de hand van echte voorbeelden.
Vind jij dat er een scam mist die we ook moeten behandelen? Laat het ons weten via shop@btcdirect.eu.
De crypto vuistregels
We beginnen met de vuistregels voor de mensen met weinig tijd. Als jij je hier aan houdt dan moet het eigenlijk al goed komen. Al denken wij wel dat het verstandig is om alle voorbeelden te bestuderen verderop deze pagina om bewust te worden van alle scam mogelijkheden en om de situaties te herkenne.
- Heb je een eigen software of hardware wallet? Deel nooit jouw Recovery Seed (12 of 24 woorden) met iemand. Ook niet als je denkt dat diegene je wilt helpen. Of claimt te zijn van een of andere organisatie die jou helpt met je investering.
- Voer je Recovery Seed nooit in op je mobiel of computer. Maak er geen foto van en schrijf het ook niet in je notitieblok. Je Recovery Seed bewaar je offline op papier of beter in een SOLIDHODL.
- Wees waakzaam als jij je begeeft in communities zoals op Telegram. Stel dat je in de Telegram groep zit van een of ander muntje en jij stelt een vraag in die Telegram groep is de kans groot dat iemand met de naam "Beheerder" o.i.d. in zijn naam contact met jou opneemt en doet alsof hij jou wil helpen. Dat wil hij niet. Hij wil je oplichten.
- Wees waakzaam voor spam berichten via je bijvoorbeeld WhatsApp of mail. Ontvang je een mail van een crypto partij? Controleer hoe authentiek dat mail of bericht is.
- Is iets te mooi om waar te zijn? Dan is dit het waarschijnlijk ook.
In algemene zin is het goed je er van bewust dat zijn dat scammers vaak inspelen op actualiteit. Speelt er wat bij Trustwallet? Dan haken scammers daar op in en sturen ze mails vanuit Trustwallets naam. Gaat Binance de Nederlandse markt verlaten? Dan spelen ze daar op in een bedenken ze een reden waarom jij op de link moet klikken in hun e-mail die heel logisch klinkt a.d.h.v. het nieuws.
Mails/berichten van software of hardware wallet aanbieders
Deze scam zien wij het meest. Mails die lijken af te komen van bijvoorbeeld een Trustwallet, Metamask, Ledger of Trezor maar dat niet zijn. Het doel van de scammer is iedere keer hetzelfde: jou uitlokken dat je jouw Recovery Seed gaat invullen. Dit doen ze iedere keer door angst te creëeren of jou het idee te geven dat je snel iets moet doen als je geen nadelige gevolgen wil. Ze kunnen bijvoorbeeld zeggen dat jij je wallet moet z.s.m. moet verifiëren vanwege X of Y.
Hieronder een voorbeeld vanuit "Ledger". Punten waaraan je herkent dat het niet echt is:
- Het e-mailadres waar van vanaf verstuurd is is niet van Ledger
- De opbouw van de mail is slordig en klopt niet helemaal. Het echte Ledger logo is ook niet gebruikt.
- De reden die ze aanhalen waarom je op hun knop zou moeten klikken slaat nergens op. Iets als een 'outdated Ledger Live account' bestaat simpelweg niet.
- Het e-mailadres (dat is afgeschermd) waar het heen was gestuurd is nooit voor crypto zaken gebruikt.
Een ander voorbeeld hieronder van de software wallet Metamask. Het e-mailadres valt meteen op. Tevens weet Metamask jouw e-mailadres helemaal niet. Alleen het belangrijkste is om te beseffen dat de inhoudt complete onzin is. Ze zeggen dat er een handmatige update moet worden gedaan vanwege een nieuwjaars blockchain update... Zoiets bestaat niet. En je ziet hier heel duidelijk twee elementen terug: je bang maken dat jij je crypto gaat verliezen als je niks doet en dat snel wat moet doen om dat te voorkomen. Het is
Mails/berichten van exchanges
Zoals eerder aangegeven spelen scammers vaak in op de actualiteit. Eind 2022 is de exchange FTX omgevallen. Veel mensen hadden daar tegoeden staan. Wat doen scammers? Massaal mails versturen doen alsof ze van FTX zijn en dat klanten hun claim kunnen indienen om hun tegoeden te claimen. Daar zie je hieronder een voorbeeld van.
Nu is Kroll ook echt de naam van de partij die het faillissement van FTX afhandelt. Daar maken de scammers goed gebruik van alleen is het mailadres van Kroll noticing@ra.kroll.com en niet xxx@noticing.ra.kroll.com. Wat verder een hele belangrijke is in dit voorbeeld zijn de links. Ze lijken te linken naar de site claims.ftx.com alleen als je jouw muis op de link houdt zie je linksonder je scherm dat je naar een hele andere site geleid wordt. Opletten dus!
Hieronder een voorbeeld van Bitvavo. Je wordt uitgelokt om op de link te klikken maar die is niet echt. Als je jouw muis op de link houd zie je linksonder in je scherm dat je naar een hele andere site wordt gelinkt. En natuurlijk valt het afzend adres meteen op.
Als laatste nog een voorbeeld van Binance. Ze wekken de suggestie dat je account geblokkeerd is om een bepaalde reden. Dat is in dit geval niet echt. Je herkent het aan het mailadres, de tekst (die is wat simpel en onprofessioneel) en de link achter de knop 'Secure My Account' is niet van Binance zelf.
Investeren via niet bestaande "exchanges"
Heb je contact met iemand die zegt jou te gaan helpen met je investeringen en je mooie rendement belooft? Het is niet echt. Maar hoe herken je het? Hoe je er mee in aanraking bent gekomen kan verschillen. Een aantal voorbeelden vind je ook op deze pagina. Echter hebben ze vaak overeenkomstig dat je toegang krijgt tot een platform dat misschien echt lijkt, maar niet echt is. De waardes die ze jou laten zien zijn nep. Maar zo geven ze jou wel de indruk dat je mooie rendementen haalt met de crypto die je overmaakt naar ze.
Over het algemeen kan je zo'n platform al herkennen op de lay-out. Het is allemaal net niet mooi gemaakt en scherp. Maar misschien vind je dit moeilijker om te herkennen. In ieder geval kun je de naam van het platform opzoeken op google en ook de organisatie van wie je contactpersoon claimt te zijn. Vaak vind je dan binnen 30 seconden terug dat het een bekende scam is.
WhatsApp groepen of berichten
En dan nu de beruchte Binance WhatsApp groepen. Mogelijk komt het ook voor met andere exchanges maar onze indruk is dat iedere keer de naam van Binance wordt gebruikt voor deze scam. Dit is opvallend want sinds medio 2023 opereert Binance niet meer in de Nederlandse markt.
Terug naar de scam. Je wordt uit het niets in een WhatsApp groep gegooid met honderden andere. Vaak kun je zelf nog geen berichten schrijven. Iemand doet zich voor als een Binance medewerker en begint mooie dingen te beloven over prijzen die te winnen zijn en dat het doel is een praatgroep over crypto te creëeren. Het kan zijn dat ze je al uitlokken wat te doen maar mogelijk gooien ze na enige tijd de groep open zodat iedereen kan praten. Iedereen die wat negatiefs zegt verwijderen ze meteen. En andere gaan wel positief reageren, maar vergis je niet: dit zijn andere accounts van de scammers. Zo hopen ze jouw geloofwaardigheid te winnen met uiteindelijk het doel jou crypto afhandig te maken.
Wees gewaarschuwd.
Een ander voorbeeld zie je hieronder. Je krijgt uit het niets een bericht met een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee je ergens kunt inloggen. Met deze gegevens kun je daadwerkelijk ergens inloggen maar je moet begrijpen dat het platform niet echt is. In de basis zul je worden uitgelokt om investeringen te doen. Ze communiceren dan hele grote winsten waardoor jij warm gemaakt wordt om meer te investeren. Geen van de winsten die ze communiceren zijn echt. Ze veranderen gewoon wat getallen. In het voorbeeld hieronder zie je dat ze al meteen een saldo communiceren. Ook dat saldo is natuurlijk niet echt. Als jij binnen dat platform het saldo wil verplaatsen of uit laten betalen lokken ze je uit eerst geld over te maken om de "transactiekosten" te voldoen of om "belasting" te betalen. Ook dit is allemaal niet echt. Het gaat ze maar om een ding: jou zoveel mogelijk geld afhandig maken. Deze scams kunnen natuurlijk ook voorkomen in andere berichten apps zoals Telegram.
Reclame via bijvoorbeeld Youtube
Als jij je wat verder verdiept in Bitcoin of crypto en ook op youtube video's er over krijgt gaat het algoritme jou zien als crypto geïnteresseerde. Dat is op zich niet erg maar soms lukt het scammers tijdelijk een advertentie te laten lopen op een kanaal zoals Youtube.
Ze kunnen in diverse varianten voorkomen. Over het algemeen zit Elon Musk of Michael Saylor er in. Vervolgens lokt de video je uit om Bitcoin of Ethereum te storten naar een bepaald adres met de belofte dat je dan het dubbele terugkrijgt.
Hieronder een voorbeeld met Michael Saylor. Je wordt uitgelokt om de QR code te scannen voor een soort give-away event. Dit is natuurlijk niet echt. Wees gewaarschuwd.
En hieronder nog een voorbeeld van Michael Saylor die gebruikt wordt in een scam reclame:
Reclame via Google zoekresultaten
Ook de Google zoekresultaten kun je niet altijd vertrouwen. Stel je zoekt op "Trezor". Dan kan het zijn dat het eerste resultaat niet daadwerkelijk Trezor is. Vermoedelijk kom je dan op een site terecht die jou uitlokt je 24 woorden in te voeren. Als je dat doet ben je gegarandeerd jouw crypto kwijt.
Hieronder zie je een voorbeeld. De zoekopdracht was "Ledger Nano X" en het eerste zoekresultaat is een site die niet van Ledger is maar wel bovenaan staat omdat het een advertentie is.
Klik je op de site kom je dus op een neppe Ledger site terecht zoals je hieronder kunt zien. Hoe de site er precies uit ziet kan verschillen maar over het algemeen zullen ze je uitlokken je 24 woorden in te voeren. Bijvoorbeeld door te communiceren dat er een "fout" gevonden is tijdens het koppelen en je nu je 24 woorden in moet voeren om het te herstellen. Dit is dus niet echt. Het is een scam.
Uitlokken foutieve app installeren
Hier hebben we helaas geen voorbeeld van. Wij hebben het idee dat dit ook niet heel veel meer voorkomt. De scam houdt in ieder geval in dat scammers een neppe versie van een applicatie in de App store of Play store aanbieden. Dus stel jij wilt Metamask of Ledger Live downloaden en zoekt daarop binnen de Play store kan het zijn dat een neppe app zichtbaar is met dezelfde naam. Wij hebben zelf het idee dat dit weinig meer voorkomt maar het blijft verstandig om dubbel te checken of je wel de authentieke software installeert.
Neppe Airdrops
Je kunt ook mails krijgen van neppe Airdrops. Een airdrop is een benaming voor crypto's die worden weggeven aan crypto bezitters die voldoen aan bepaalde voorwaarden. Dit is een echt bestaand iets maar dit betekent niet dat elke airdrop echt is.
Zo ook zeker niet de airdrop hieronder. Bepaalde dingen vielen op: het afzend e-mailadres was vreemd. De inhoud van de mail was een afbeelding en geen tekst. Maar even het belangrijkste: deze mail zegt dat er 62.000 USD aan waarde te claimen is. Denk je nou echt dat dit echt is? Als het te mooi om waar te zijn is, is dat het ook!
Dit waren ze dan allemaal. Vind jij dat er een scam mist die we ook moeten behandelen? Laat het ons weten via shop@btcdirect.eu. En mocht jij goede voorbeelden hebben dan ontvangen we die ook graag!
